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查看PDF原文公告日期：2022-07-21
证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2022-055浙江康盛股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 15 日召开 2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》、和《关于监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生公司第六届董事会成员和第六届监事会非职工代表监事。同日，公司召开职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第六届监事会职工代表监事的议案》，选举产生公司第六届监事会职工代表监事。公司于2022 年 7月 20日召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举第六届董事会下设专业委员会组成人员的议案》、《关于选举董事长的议案》、《关于聘任总经理、副总经理的议案》、《关于聘任财务总监的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任内部审计负责人的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》和《关于选举监事会主席的议案》。现将有关情况公告如下：一、第六届董事会成员组成情况董事长：王亚骏先生非独立董事：王亚骏先生、申志东先生、冉耕先生、唐兆华先生、都巍先生、王辉良先生独立董事：俞波先生（会计专业人士）、李在军先生、于良耀先生公司第六届董事会由上述 9 名董事组成，任期三年，自公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于董事会成员总人数的三分之一，董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上述人员简历附后。二、第六届董事会下设专业委员会成员组成情况公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体人员组成如下：（一）战略委员会主任委员：王亚骏委员：都巍、王辉良、俞波（独立董事）、于良耀（独立董事）（二）审计委员会主任委员：俞波（独立董事）委员：申志东、李在军（独立董事）（三）提名委员会主任委员：于良耀（独立董事）委员：王亚骏、冉耕、俞波（独立董事）、李在军（独立董事）（四）薪酬与考核委员会主任委员：李在军（独立董事）委员：王亚骏、都巍、俞波（独立董事）、于良耀（独立董事）上述专业委员会成员任期三年，与公司第六届董事会董事任期一致。公司独立董事对本次选举第六届董事会下设专业委员会事宜发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。三、第六届监事会成员组成情况监事会主席：徐斌先生非职工代表监事：徐斌先生职工代表监事：胡海琴女士、余伟平先生公司第六届监事会由上述 3 名监事组成，任期三年，自公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会届满之日止。本次换届选举完成后，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一；公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。上述人员简历附后。四、聘任的高级管理人员及其他相关人员情况（一）高级管理人员总经理：王亚骏先生副总经理：乔世峰先生、王辉良先生、张勇先生财务总监：都巍先生董事会秘书：胡明珠女士以上高级管理人员任期三年，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。上述人员均符合相关法律法规规定的任职条件，公司独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》，上述人员简历附后。胡明珠女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，任职资格符合相关法律法规的规定。……[点击查看PDF原文]
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转载自: 002418股吧 http://002418.h0.cn
公司名称：康盛股份
股票代码：sz002418
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：机械基件
所属地区：浙江
公司全称：浙江康盛股份有限公司
英文名称：Zhe Jiang Kangsheng Co.,Ltd
公司简介：康盛股份公司旗下拥有家电制冷系统管路件、新能源汽车核心部件两大产业。公司自成立以来，坚持走科技创新之路，积极探索制冷行业产品新材料的应用和替代，开发节能环保高效产品，率先进行“以钢代铜，以铝代铜”的研发和技术革新，目前生产的制冷钢管、合金铝管、精密...
注册资本：11.4亿
法人代表：王亚骏
总 经 理：王亚骏
董 秘：胡明珠
公司网址：www.kasun.cn
电子信箱：ksgf@kasun.cn
